Cảnh giác với các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao của người nước ngoài
13/10/2017 | 573
Ngày 13/01/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và các đơn vị chức năng bắt quả tang tại trụ sở Công ty TNHH xuất nhập khẩu XV Việt Nam,bốn đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc là LI XUE BIAO (phiên âm tiếng Việt gọi là Lý Học Biểu, 50 tuổi); YANG FAN (Dương Phàm, 46 tuổi); JIN WEI JIANG (Kim Vĩnh Giang, 38 tuổi); ZHOU ZHI WEN (Châu Trí Văn, 25 tuổi) đang có hành vi sử dụng máy tính xách tay có kết nối Internet để nhận thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài rồi sử dụng thiết bị ghi thông tin thẻ từ được kết nối với máy tính xách tay ghi trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài lên phôi thẻ từ để làm giả thẻ tín dụng.
Ngày 13/01/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và các đơn vị chức năng bắt quả tang tại trụ sở Công ty TNHH xuất nhập khẩu XV Việt Nam,bốn đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc là LI XUE BIAO (phiên âm tiếng Việt gọi là Lý Học Biểu, 50 tuổi); YANG FAN (Dương Phàm, 46 tuổi); JIN WEI JIANG (Kim Vĩnh Giang, 38 tuổi); ZHOU ZHI WEN (Châu Trí Văn, 25 tuổi) đang có hành vi sử dụng máy tính xách tay có kết nối Internet để nhận thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài rồi sử dụng thiết bị ghi thông tin thẻ từ được kết nối với máy tính xách tay ghi trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài lên phôi thẻ từ để làm giả thẻ tín dụng.
Nội dung vụ án như sau: Khoảng đầu tháng 12/2014, tại Trung Quốc, Li Xue Biao rủ Yang Fan và Jin Wie Jiang nhập cảnh vào Việt Nam để làm giả thẻ tín dụng của các chủ thẻ người nước ngoài, Biao hứa là khi rút được tiền sẽ chia cho. Trước khi sang Việt Nam, Biao đã chỉ đạo Jiang đến tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc để nhận các thẻ trắng (phôi thẻ), 01 máy tính xách tay, 01 thiết bị đọc và ghi thẻ màu đen. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam thì Biao dẫn Fan và Jiang đến Công ty TNHH xuất nhập khẩu XV Việt Nam đàm phán về việc Công ty TNHH xuất nhập khẩu XV Việt Nam sẽ cung cấp cho Công ty TNHH du lịch PEARI ở Trung Quốc mặt hàng là các loại máy nghiền công nghiệp. Sau khi ký hợp đồng, Biao đề nghị được sử dụng máy POS và tài khoản của Công ty TNHH xuất nhập khẩu XV Việt Nam để Biao chuyển và rút tiền bằng hình thức quẹt thẻ tín dụng. Có được máy POS và tài khoản của Công ty TNHH xuất nhập khẩu XV Việt Nam, Biao đã liên kết với đối tượng chuyên ăn cắp thông tin tài khoản ngân hàng (hacker) của các chủ thẻ tín dụng ở Việt Nam và nước ngoài để mua những thông tin đó rồi bảo Jiang dùng các thiết bị máy móc mang theo ghi trái phép thông tin Thẻ tín dụng lên phôi thẻ để làm ra nhiều thẻ tín dụng giả của các ngân hàng. Khi làm ra các thẻ tín dụng giả, Biao cùng với Jiang, Fan trực tiếp quẹt thẻ để thanh toán qua thiết bị POS của Công ty TNHH xuất nhập khẩu XV Việt Nam đã đăng ký sử dụng với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) để mua các loại máy nghiền công nghiệp của Công ty. Tổng số lần quẹt thẻ giả thanh toán thành công là 86 lần, với số tiền Biao và đồng bọn đã chiếm đoạt là 1.428.751.000 đồng. Trong đó của Ngân hàng Vietcombank số tiền 69.069.000 đồng và của Ngân hàng BIDV số tiền là 1.359.682.000 đồng.
Ngày 28/10/2015, Li Xue Biao, Jin Wie Jiang, Yang Fan và Zhou Zhi Wenđã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên kết án về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Biao 18 năm tù, Fan và Jiang mỗi người 14 năm tù, Wen 12 năm tù.
Vụ án là bài học cảnh giác, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng về các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.
Đào Đức Độ - Viện KSND tỉnh Hưng Yên